La relación entre la firma financiera Sur Finanzas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) destapó durante los últimos meses del año pasado una olla a presión que habría albergado delitos graves vinculados al lavado de activos, evasión fiscal, facturación apócrifa, encubrimiento agravado y retención indebida de aportes -esta última vinculada principalmente a la entidad madre del fútbol-.
Sucede que el efecto mariposa de lo fueron hace años posteos del exfutbolista y actual entrenador Carlos Tevez contra Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, dieron el puntapié inicial a una investigación judicial que promete un largo recorrido por los tribunales para intentar determinar movimientos millonarios de dineros que involucrarían a diferentes actores del ámbito empresarial, político e incluso con posibilidad de extenderse hacia países limítrofes. Un escándalo de gran magnitud que marca el deporte insignia de nuestro país.
Después de la la tradicional desaceleración que atraviesan las causas durante enero por las respectivas ferias judiciales, la última quincena comenzó a develar nuevas aristas que se desprenden de la traza principal con nuevos informes jurídicos y periodísticos que repercuten a un gran listado de personas y empresas.
Dentro de los archivos surgidos, el Diario LA NACIÓN difundió una larga nómina de 1086 individuos físicos y jurídicos que fueron receptores de créditos por parte de la financiera que conduce Ariel Vallejo, fundador de la firma y apuntado por su presunta relación estrecha con Claudio “Chiqui” Tapia.
Miles de millones
En base a los registros que trajo a colación el diario capitalino, constatados por los movimientos que figuran en el Banco Central, se obtiene que la cifra otorgada a diferentes entidades asciende a los 11.800 millones de pesos en un lapso de dos años por parte de Sur Finanzas. Lo llamativo del caso es la variedad de destinos que tuvo el dinero, desde clubes de primera división del fútbol argentino, personas calificadas “de bajos recursos”, empresas fantasmas o holding empresarios con llegada a sectores del Estado.
Asimismo, el informe menciona con sorpresa la poca probabilidad de cobro en los préstamos, teniendo en cuenta que gran parte de quienes se vieron beneficiados cuentan con la calificación más elevada de mora que otorga el BCRA: nivel 5 o “irrecuperable”.
Por ejemplo, la institución que encabeza la lista es San Lorenzo de Almagro, un club que desde hace años atraviesa una crisis financiera e institucional que empeora con el paso de tiempo y que en más de una ocasión ha sido rescatada por la intervención de la AFA. El equipo de Boedo, precisamente, habría recibido una suma de 5.569.579.000 de pesos, un número estrafalario teniendo en cuenta los antecedentes de una asociación civil prácticamente acéfala.
Por otro lado, en virtud de las gotas que salpican a San Nicolás, también aparece en la publicación de La Nación, en los puestos altos de este padrón, el holding de capitales privados PTP Group Argentina S.A, que cuenta con sus oficinas y directorio establecido en nuestra ciudad. Si bien la suma de 638.000.000 de pesos no genera tanto ruido teniéndose en cuenta el rubro al que se aboca.
Siempre según La Nación, lo curioso recae en los antecedentes judiciales y periodísticos que vincularían en otras causas a la misma firma con Lázaro Baez y Ariel García Furfaro, este último investigado por la circulación de fentanilo contaminado por todo el país.
Con un expediente con mucho camino por recorrer, la información todavía deberá de ser repasada por distintos tribunales del Poder Judicial para llegar a esclarecerse, pero nuevamente un privado de peso en la región vuelve a figurar en una causa de calibre nacional.
Costo político
También quedan bajo la lupa las vinculaciones políticas que puedan desprenderse de esta investigación dado la relevancia de los actores que fueron acusados y los apuntados desde diversos sectores, tanto opositores como oficialistas. Este apartado por el momento no parece tener correlación directa con el poder de turno local, pero en otras publicaciones tanto de medios nacionales, provinciales e inclusive COSA CIERTA se señaló la extraña elección en repetidas ocasiones del Estadio Único de San Nicolás para alojar a la Liga Profesional de Fútbol, justamente uno de los torneos que lleva como sponsor a la financiera de Vallejos y que en diciembre pasado fue parte del Trofeo de Campeones, que coronó a Estudiantes de La Plata en suelo nicoleño.
